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近期,鄂州法院成功审结2起虚拟货币网络诈骗案,34名被告人组成的诈骗团伙,借助新型虚拟货币交易平台,精心策划实施诈骗。
诈骗团伙设立“OURBIT数字货币交易平台”(欧比特平台),对外宣称“新加坡注册”“持有美英金融牌照”,推出“全新止盈止损”“首创交易0滑点”等噱头,参照比特币市场交易价格伪造交易K线种虚拟货币交易假象,营造出专业合规的平台形象,吸引投资者入局。
诈骗分子化身投资“老师”,在微信群里频繁晒出盈利截图,安排拖儿附和,营造轻松盈利的氛围,诱导被害人参与高杠杆投资。梁某被骗300多万,他懊悔地说:“起初爆仓亏损,追加投资后稍有盈利,可平台频繁卡顿,恢复后又开始亏损,还遭遇‘插针’直接爆仓。”不少受害者事后表示,要是知道平台是封闭对赌盘,绝对不会参与投资。
欧比特平台设立产品、商务、技术等多个部门。商务部门以高额利益分成、风险共担的模式发展一级代理,为其提供虚拟账户。上级代理再层层发展下级代理,约定分成比例。代理发展客户时,虚构身份、发送虚拟账户盈利截图、预设话术诱导被害人在平台进行“投资交易”。诈骗过程中,平台各部门、平台与代理间分工明确、配合紧密,形成稳定的犯罪集团。
实际上,欧比特平台是封闭的“用户—平台对赌市场”,与外部平台及国际市场并无真实关联。平台通过数据操控,设置“滑点”、制造“插针”、自制做市程序交易、设置模拟账户、推行高杠杆交易,大幅增加客户亏损概率,提升平台对赌胜率。对于极少数大额盈利客户,平台和代理勾结,采用锁定账号、游说追加投资或直接封禁等方式,让客户血本无归。
法院经审理认定,被告人程某等34人以非法占有为目的,通过虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财,涉案数额特别巨大,其行为均构成诈骗罪,遂
我国法律明确规定,虚拟货币相关业务活动不受法律保护,参与此类投资不仅存在资金损失风险,还可能触犯法律。投资者应树立正确的财富观,时刻保持清醒,对“高收益”宣传保持高度警惕,切勿轻信社交群组中的投资信息,以免上当受骗。
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