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　　11月9日，国家计算机病毒应急处理中心发布了《LuBian矿池遭黑客攻击被窃取巨额比特币事件技术溯源分析报告》（下称《报告》），指出，这批比特币在2020年被盗后长期处于“静默”状态，显然不符合普通黑客急于变现、追求利益的行为。其操作模式更像是“国家级黑客组织”的特征。

　　这批被盗的比特币，原本属于柬埔寨太子集团的董事长陈志。今年10月，美国司法部对陈志提起诉讼，指控他涉及电信诈骗和洗钱等罪名，并宣布没收他违法所得的12.7万枚比特币。根据《报告》的披露，种种迹象表明，美国所“没收”的比特币正是当年被盗的资产，实际上是一起典型的“黑吃黑”事件。

　　北京浩天律师事务所的合伙人杜国栋向《中国新闻周刊》指出，问题的关键不在于技术手段，而在于所谓“没收”是否具有合法的司法程序支持。比特币在多数司法管辖区已经被认定为合法资产，可以通过司法途径采取“技术手段”追回。而美方的追缴程序是否存在瑕疵，仍需进一步披露。

　　那么，比特币究竟是如何被“没收”的呢？美国司法部在起诉书中暂未透露陈志的比特币是如何被没收的。不过，据《报告》显示，这一事件可能与2020年12月的“LuBian矿池遭黑客攻击”事件有关。那次大规模的黑客攻击导致超过90%的比特币被盗，总额达到127272.06953176枚，比美司法部起诉书中提到的127271枚比特币几乎一致。

　　LuBian矿池是太子集团于2020年初成立的，矿池的运营模式是集中存储和分配挖矿奖励。与传统的中心化交易所不同，这些比特币并没有存放在受监管的交易所，而是存在于非托管钱包中。

　　《报告》指出，非托管钱包是加密资产的“避风港”。与交易所账户不同，它不像传统银行账户可以被政府法令冻结，而更像是持有者自己的私人银行保险库，钥匙（私钥）只有持有者自己掌握。

　　杜国栋分析称，非托管钱包（又称冷钱包）不参与公开交易，通常也不留交易痕迹，除非加密措施太简单，或信息泄露，否则几乎不可能被破解。

　　2020年12月29日，LuBian矿池的核心比特币钱包地址发生了异常转移。但令人奇怪的是，这批被盗的比特币一直处于沉寂状态，直到2024年6月才出现转移。之前，这些比特币仅进行过少量测试易，几乎没有任何其他动静。

　　期间，陈志及其太子集团曾多次通过区块链发布超过1500条消息，恳求黑客归还这些资金，甚至表示愿意支付赎金，但始终没有得到回复。

　　到了2024年6月22日至7月23日，这批被盗比特币再次转移到新的链上地址，但至今没有进一步动静。美国知名区块链追踪平台Arkham Intelligence已经标记这些最终的持币地址为美国政府持有的地址。

　　今年10月14日，美国司法部宣布对陈志提起刑事指控，并称已经没收了陈志和太子集团的12.7万枚比特币。根据《报告》的分析，证据显示，这些比特币正是2020年LuBian矿池被盗的资产。

　　《报告》进一步分析称，通过区块链的公开机制，比特币的交易记录可以追溯。美国司法部在起诉书中列出了25个地址，这些地址就是2020年LuBian矿池攻击中被盗比特币的最终持有地址。虽然起诉书并未直接提到“LuBian黑客事件”，但提到这些资金来源于“伊朗和中国比特币矿业业务的被盗攻击”，这与Arkham Intelligence的分析一致。

　　那这些冷钱包里的比特币又是如何被盗的呢？《报告》通过分析攻击链路，得出了结论：比特币加密地址的私钥存在“伪随机数漏洞”。黑客通过该漏洞，可能只用了不到2小时就窃取了LuBian矿池的比特币。

　　比特币采用的是非对称加密技术，私钥是一串256位的二进制随机数，理论上需要尝试2^256次才能破解，几乎不可能。然而，如果这串私钥并非完全随机，而是某些部分具有规律性，那么破解的难度就会大大降低。黑客只需要尝试2^32次（约42.9亿次）就能暴力破解。

　　2020年12月29日，黑客利用LuBian矿池的比特币钱包地址私钥的漏洞，成功破解了超过5000个弱随机钱包地址，迅速将12.7万枚比特币转移到其他地址，只留下不到200枚比特币。所有可疑交易的交易费用一致，表明攻击是通过自动化批量转移脚本完成的。

　　《报告》指出，即使区块链技术本身高度透明，但如果安全基础薄弱，也会导致灾难性后果。这一事件提醒我们，网络安全在数字经济和数字货币发展中的重要性不容忽视。

　　今年10月14日，美国司法部与财政部联合宣布，柬埔寨太子集团被认定为“国际跨国犯罪组织”，并对其创始人陈志及17名核心成员发布全球通缉令。与此同时，没收的12.7万枚比特币被盗时的价值约为35亿美元，现在的市值已经达到150亿美元，创下美国司法部门历史上最大规模的没收纪录。

　　起诉书显示，陈志，37岁，柬埔寨跨国企业“太子集团”的董事长。自2015年创立以来，太子集团在30多个国家运营数十家子公司，表面上专注于房地产、金融和消费服务，但实际上，陈志及其高层将太子集团发展成了亚洲最大的跨国犯罪集团之一。

　　美国司法部指控，太子集团通过在柬埔寨运营的“诈骗园区”，强迫非法拘禁人员参与加密货币投资诈骗，也就是所谓的“杀猪盘”，并利用庞大的企业网络为犯罪收益洗钱。该骗局从美国及全球各地的受害者手中窃取了数十亿美元。

　　据称，太子集团将非法收益用于大规模加密挖矿，通过老挝的Warp Data及其子公司，以及Lubian矿池等，生产出大量“干净”的比特币，以掩盖其犯罪收益的来源。陈志曾表示，挖矿的“利润可观，因为没有成本”，指的就是通过犯罪资金作为资本进行挖矿。

　　2018年，太子集团通过“杀猪盘”等非法活动的日盈利已超过3000万美元。这些赃款被系统性地与新挖出的加密货币混合，以掩盖其来源。起诉书指出，陈志亲自指导和监控这些洗钱操作，部分收益被存放在多个交易所的钱包中，或者被兑换为法定货币存入传统银行账户。

　　面对美国的指控，陈志及其律师团队于11月10日首次回应，要求延长索赔期限，并辩称美国司法部的指控“严重错误”，称美方未能提供证据证明被扣押的比特币与诈骗活动“直接相关”。

　　杜国栋表示，比特币的持有者身份是匿名的，这为转移资产提供了便利，常被用来进行资金转移。但所有的链上交易都是公开的，一旦资金流入受监管的交易所，执法机构就可以通过追溯信息，将匿名地址与实际身份关联起来。

　　今年5月，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）将柬埔寨的汇旺集团“拉黑”，并提议禁止美国金融机构为其开设或维持账户。汇旺集团与太子集团有一定的关联。

　　杜国栋还指出，加密货币正在逐渐走向正规化。美国政府已将加密货币纳入监管框架，其证监会（SEC）对交易所有监管权限。虽然监管力度和具体边界还在发展中，但长期来看，加密货币的灰色地带将逐返回搜狐，查看更多