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　　此前，西岗区接连发生多起电信网络诈骗案件，受害群众财产遭受不同程度损失。西岗公安分局在案件侦查过程中发现，有一伙犯罪人员专门为境外诈骗团伙提供资金转移“服务”，形成了组织严密、分工明确的犯罪网络——部分成员负责线下层级取现，另一部分成员则以“U商”身份，通过虚拟货币交易平台买卖U币，将诈骗赃款进行“洗白”，以此掩盖资金的非法来源。

　　针对该犯罪团伙的运作特点，西岗公安分局第一时间成立专案组，全面梳理涉案资金流向与犯罪人员网络；同时积极联动大连市公安局多个警种部门开展协同作战，逐步厘清了该团伙的完整犯罪链条与运作模式。在取现环节，该团伙设置多级“取现手”，通过加密通讯软件远程操控，先指令受害人将涉案现金放置于指定地点，再由不同层级的“取现手”依次转移资金，规避侦查；在洗钱环节，团伙成员通过网络直播等渠道联系“取现手”接收赃款，随后将现金通过虚拟货币交易平台兑换为U币，完成赃款“洗白”，形成了完整的洗钱链条。

　　10月13日至20日，专案组根据前期侦查掌握的线索，在大连本地及省外多地同步开展收网行动，成功抓获李某航、王某等5名主要犯罪嫌疑人，追缴涉案资金116.3万元。目前，5名犯罪嫌疑人均因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法采取强制措施。

　　大连公安在此作出重要提示：当前电信网络诈骗犯罪链条持续升级，利用虚拟货币等新型手段实施洗钱的行为更具隐蔽性，但“法网恢恢，疏而不漏”，任何违法犯罪行为终将受到法律严惩。需要特别提醒的是，虚拟货币交易活动不受我国法律保护，因相关投资交易引发的后果及损失，均由参与方自行承担；此外，买卖虚拟货币极有可能关联电信诈骗、赌博等违法犯罪活动，广大市民务必提高警惕，增强法律意识与风险防范意识，避免沦为犯罪分子的“工具人”，如发现相关违法犯罪线索，可及时向公安机关举报。

　　近日，西岗公安分局精准部署、果断出击，成功摧毁一个集“线下层级取现”与“U商虚拟币洗钱”于一体的电信网络诈骗犯罪团伙。