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　　人民法院案例库收录最高人民法院发布的指导性案例和经最高人民法院审核认为对类案审判具有示范价值的参考案例，供各级人民法院和社会公众查询、使用、学习、研究。近日，盐城经开区法院审理的陈某等组织、领导传销活动案入选人民法院案例库。

　　2018年初，被告人陈某以区块链为噱头，聘请被告人郑某、王某虎成立开发团队，伙同被告人丁某清等人成立推广团队，策划设立“某Token”网络平台并进行推广，实际该平台没有任何经营活动。陈某要求参加者通过上线的推荐取得该平台会员账号，缴纳价值500美元以上的虚拟货币作为门槛费以获得增值服务。该增值服务内容为可以利用平台的“智能狗搬砖”功能，即同时在不同虚拟货币交易场所进行套利交易并获得收益，但实际该平台并不具备该功能。会员只有缴纳门槛费获得增值服务后，才能获得平台收益。会员之间按照推荐加入的顺序组成上下线层级，并根据发展下线会员数量和投资数额，由平台按照增值服务收益、链接收益、高管收益三种方式进行返利，实际系直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据。为逃避打击，陈某等人于2019年1月将平台客服组、拨币组搬至国外。经统计，“某Token”网络平台注册会员账号超260万个，层级达3293层，共收取会员缴纳的比特币、泰达币、柚子币等各类虚拟货币超900万枚。

　　江苏省盐城经济技术开发区人民法院于2020年9月22日作出（2020）苏0991刑初44号刑事判决，以组织、领导传销活动罪判处被告人陈某有期徒刑十一年，并处罚金人民币六百万元；判处其余被告人有期徒刑八年八个月至二年不等，并处罚金人民币四百万元至十二万元不等。宣判后，被告人陈某等提出上诉。江苏省盐城市中级人民法院于2020年11月19日作出（2020）苏09刑终488号刑事裁定：驳回上诉，维持原判。

　　本案的争议焦点为：被告人陈某等实施的涉虚拟货币的行为是否构成组织、领导传销活动罪。

　　《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的”，构成组织、领导传销活动罪。据此，本案应当认定为组织、领导传销活动罪。具体而言：被告人陈某等设立“某Token”网络平台，要求通过上线的推荐取得该平台会员账号，缴纳价值500美元以上的虚拟货币作为门槛费以获得增值服务。可以说，会员注册资金及虚拟货币增值服务只是名义和幌子，该增值服务并不存在，其实质是通过发展人头获利。会员之间按照推荐加入的顺序组成上下线层级，并根据发展下线会员数量和投资数额，由平台按照一定规则进行返利，实际系直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据，本质上属于传销。经统计，本案注册会员账号超260万个，层级达3293层，共收取会员缴纳的各类虚拟货币超900万枚。因此，所涉行为完全符合刑法第二百二十四条之一的规定。基于此，法院对陈某等依法以组织、领导传销活动罪判处相应刑罚。

　　以提供虚拟货币增值服务为名，要求参与者缴纳一定数量的虚拟货币获取加入资格，实际系按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，骗取他人虚拟货币的，对组织者、领导者依法以组织、领导传销活动罪论处。（报送人：胡廷霞）继续滑动看下一个轻触阅读原文

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