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　　“建议加强ATM机巡检，在ATM机周围设立风险提示板，完善银行卡信息安全防范系统，及时拦截存在风险的交易。”近日，江苏省昆山市检察院检察官结合办理的一起信用卡诈骗、洗钱案中发现的银行管理风险，会同部分银行代表开展座谈，同步附上法律风险提示，共同保障群众财产安全。

　　2023年10月，昆山市公安局接到部分群众报案，称银行卡被盗刷，一夜之间竟增添了几笔海外消费。碰巧的是，他们在银行卡被盗刷前，都在同一天的同一时段、用同一台ATM机进行过存取款业务。

　　朱某的设备从何而来？究竟谁是他的幕后指使？根据朱某的聊天软件记录，侦查人员锁定了胡某，并在胡某车上查获多套银行卡信息采集设备。然而，胡某不承认自己曾安排朱某安装盗取银行卡信息的设备。

　　真如胡某所说自己与本案无关吗？这条黑色产业链的上游究竟是谁？带着问题，侦查人员根据朱某、胡某的虚拟币交易记录锁定了做境外礼品卡生意的范某。据范某供述，他想到礼品卡上有磁条，一直琢磨能否找到方法复制礼品卡的磁条信息再制作新卡，多次卖出牟利。为了掌握这门技术，范某通过境外聊天软件结识了胡某。

　　“胡某告诉我他会制作一种读卡设备，能够采集磁条卡信息。”范某交代，2023年10月的一天，胡某联系他说有一批银行卡的信息，询问能否帮忙在境外制卡盗刷，范某遂联系可以制卡的境外人员路某，根据胡某提供的银行卡信息制作了十几张新银行卡，再在境外刷卡套现。之后，路某将套现后的分成转给范某，再由范某转到胡某提供的几个虚拟币账户中。

　　2024年3月，该案移送至昆山市检察院审查起诉。由于当时犯罪嫌疑人的相关聊天记录灭失，案件调查面临困难。为此，承办检察官仔细审查，梳理出案件的几个关键点——胡某在案件中起什么作用？涉案人员的获利情况如何？如何证明朱某的犯罪故意？

　　随后，承办检察官与检察技术人员密切协作，寻找破题路径。虽然胡某拒不承认参与本案，但技术人员找到了关键突破口——MAC地址（即物理地址或硬件地址，是网络设备，如网卡、路由器的唯一标识符，用于在局域网中识别设备）。经调查发现，虽然朱某、胡某作案电脑IP地址不相符，但是主、被控网卡MAC地址相一致，能够证明胡某就是朱某的上线并远程操控朱某电脑的事实。

　　随着案件各环节逐渐查清，一份犯罪嫌疑人之间的“账目往来”清单逐渐明晰，直观呈现出该团伙分赃脉络：由境外人员路某将全部收益的45%转给范某，范某扣除部分金额后再分别转给胡某、朱某。为掩饰信用卡诈骗犯罪所得的赃款，胡某将收到的部分虚拟币转移至其控制的其他虚拟币账户。经认定，胡某上述行为已涉嫌洗钱罪。

　　2024年9月，经昆山市检察院依法提起公诉，法院一审以信用卡诈骗罪判处朱某有期徒刑七年，并处罚金11万元；以信用卡诈骗罪判处范某有期徒刑五年，并处罚金10万元；以信用卡诈骗罪、洗钱罪，判处胡某有期徒刑七年十个月，并处罚金12万元。一审宣判后，胡某、朱某不服判决，提出上诉。日前，苏州市中级法院经审理，裁定驳回上诉，维持原判。