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　　所有的媒体报道都不专业，根本没有了解到里面的核心逻辑，作为OTC行业领域里面资深砖家法务六叔从犯罪的立场来给大家搞清楚事情的真相，以人性的角度给大家分析清楚案件的本质，把底层逻辑、法律关系给大家写出来，你们才知道如何避免踩坑。

　　这是六叔给大家总结的闹事规则，遗憾的是，这位程女士没有任何的理由和证据，所以他们不能上法院，当然，肯定是报警的了，但是刚开始叔叔肯定是立不上案（后面媒体介入，买家转走了币，性质就不一样了，22号左右成功立案），于是他们想通过舆论媒体找到记者，对的，这就是六叔说的她确实有理，但是没证据。

　　1月17号合肥的程女士和男朋友准备把手中的虚拟货币出手，在进行虚拟货币交易的时候，而她的表哥介绍了一位老朋友孙某找到他们想要买币，这个孙某就是币商。

　　双方选择了一家咖啡馆作为交易地点，当天对方来了三个人，孙某及两位他的朋友。但是程女士并没有多想，因为之前几次交易，孙某也带过其他人来（这里就有了套路）。

　　程女士：先给他转了七千多个U币，然后问他收到了没有，他说收到了，因为我对象也要确认对方的账户跟我们的账户都没有问题，然后收到以后了我们就开始清点钱了。

　　两百万清点完之后，程女士将现金装进了自己带来的拉杆箱内，她的男朋友也将剩下的U币全部转给了对方，共计27.7万个U（推算单价7.22，良心价了）。

　　等程女士想离开的时候，被拦住了，注意，这时候现金的归属权已经到了程女士全程掌控范围内。

　　程女士这时候才被告知，两百多万现金是孙某的两个朋友带来的，虚拟币要转到他们的账户上才算交易完成。而程女士的虚拟币已经转到了孙某的账户上，并且孙某声称，手机中了病毒，U币被禁止操作，转不到孙某两位朋友的账户。两人于是吵着要程女士还钱。于是，孙某报了警，警察也到了现场。

　　民警简单询问了事情经过，然后让孙女士将装钱的拉杆箱交给了孙某的朋友，然后一起带回所里。孙某上了警车，而他的朋友驾驶自已的车，带着装有现金的拉杆箱，程女士也是自驾，三辆车本应去派出所进一步处理案情。

　　孙某说，自己也是这件事中的受害者，现在价值两百万的U币，已经全部被盗走了。

　　然而，程女士并不相信孙某的说法，她认为这是对方三个人联合起来给他们下的圈套。

　　记者最后总结：这件事情整个过程的确透着蹊跷，尽管投资和交易虚拟货币不受法律保护，但如果有人想利用这一点来个“黑吃黑”呢？

　　因为这就是一个简单的套路，孙某朋友依据的就是现金来源有理有据合法有凭证。

　　币商凭的就是虚拟币交易不受法律保护，虚拟币钱包匿名等措施，要么自己黑，要么合伙黑。

　　而程女士和其男友，并不懂法，也不懂如何安全交易，一开始不敢据理力争，背后的原因是这U币也不干净，并不敢走交易所担保，以至于都报警了，还能把钱给别人。

　　今天六叔就从专业的角度，站在各个角度给大家说说这被做局的底层逻辑和破解方法，顺便送大家一个散户简单安全变现的方法。

　　1、朋友介绍了一个程女士，要线分钱的利润，这一单下来可以赚2.2万，这是一个正常的利润区间。

　　但是我没有200万的资金流，于是我叫了2个“朋友”（同行），分给他们4分钱利润，我们双方各赚1.1万，皆大欢喜。

　　老孙叫我们17号准备200万现金去交易27.7万U，这人已经被我们钓鱼几个月了，他的手机锁屏密码和钱包助记词早就被我们获取，钱包也给他多签了，钓了几个月的大鱼终于咬沟了。

　　现场交易的时候，老孙和程女士交易，我看着程女士把币全部转入了老孙的钱包，于是我们假装把钱交给程女士清点，一边让老孙把币转给我们，老孙此时当然发现币转不出去，我们叫程女士把钱还给我们，因为能提供所有现金合法来源凭证，叔叔也不会为难我们，老孙和程女士的交易纠纷跟我们没关系。

　　想具体了解孙某钱包是怎么被做局、以及钱包怎么丢失控制权，可以看六叔以前的十万+文章。

　　辖区内某咖啡店群众孙某报警称和程姓女士交易虚拟货币，收到程女士的U币后，发现钱包转不出去U币，和程女士产生纠纷，赶到现场后询问了事情经过，发现现金来源合法，有凭证，于是先让程女士归还第三方两人现金。

　　程女士和孙某是因为数字货币交易产生的经济纠纷，和第三人无关，建议协商，无果后找证据可进行民事诉讼，各回各家。

　　孙某就是一个简单的币商中介，没有经济实力单独吃下，于是叫了两个同行提供资金，而这个同行早就被孙某下套了，现场交易后发现钱包转不出去，所以才敢报警。

　　1月17号交易，2月1号币就被转出去了，相当于2个星期，吃相有点不好看，所以程女士男朋友一看着币被转走了，又没有证据于是找到了记者，但是币被转走了就可以报警立案被诈骗。

　　只要立案了，其实破案也就很简单，六叔在这做出预测，孙某绝对是被做局了，钱包被多签，基本就是那两个币商同行作案。

　　叔叔的侦查方向其实也很简单，先调查孙某的钱包是不是在1月17日之前就被多签的，如果在交易日之前没有被多签，孙某号称钱包中毒转不出去币，那么就有企图非法占有的主观故意，虚构事实或者隐瞒真相的方法来骗取公私财物的行为，而且诈骗的金额特别巨大。

　　如果钱包没有被多签，孙某承担这个责任，他肯定和同行密谋了的，只需要通知三人到案，询问一下即可破案。

　　如果钱包被多签了，那么理论上就是币商朋友，也就是两个同行的问题，但是此时叔叔手里并没有证据，那么就需要技侦手段了。

　　检查转出去的钱包地址和哪些地址有关联，首次TRX（gas费）从何处来，这个来源钱包地址的关联属性，最终通过KYC来进行实名。

　　作为程女士和其男友来说，这种交易安全环节真的是漏洞百出，还现场清单200万？

　　你知道现场清点200万现金你需要多久吗？如果是点钞机你不熟悉的线个小时。

　　必须在咖啡馆交易的话，我会选择一个门口可以停车的咖啡馆，现金先拿五万摆在桌面，清点完毕没异常的时候，男士可以先把现金拿走放门口的车上，女士现在可以转账7000U到币商钱包。

　　此时币子到了币商钱包，而五万现金已经脱离币商掌控，到了男士手里保管到车里，谁也拿不走，归属权现在属于程女士男友。

　　此时，继续这个流程，5万、10万、不要怕麻烦，小额多次交易即可，一点一点把现金脱离对方掌控。

　　一直有人来喷六叔，怎么样交易安全，现在甚至有很多律师在短视频上用2018年之前的方法教人安全出金，喷都懒得喷了，什么所谓的U卡就能解决所有问题，六叔告诉你，在这种没有规则的丛林法则中，没有任何一种方法能绝对的安全，因为这是有人性的东西在里面。

　　你交易一万，没有人有兴趣搞你，你交易100万1000万，一定有人给你设计套路，所谓的U卡，只是日常小额消费使用，确实安全，但是并不是适合大额及所有人。

　　熟悉且信任的币商，是你再加密圈子行业需要的必不可少的资源，但是大多数人还没有意识到这个重要性。

　　你说本文中的孙某他熟悉和信任吗？都是自己表哥介绍的，没有问题，肯定熟悉且信任，但是对方没有实力，没有200万交易资金，所以币商的资金来源又出现了风险点。

　　理解了吗？你在交易所OTC交易的币商，理论上和本文孙某的场外交易币商行为是一模一样的，他们没有自有资金，也是用上游资金（资源）来达成撮合交易，你散户所有承担的风险，其实是他上游的风险。

　　那些一句话香港出金的，他们根本没有去出过一次大额，可能连通行证都没有，他们只会告诉你什么交易所出美金到港卡，然后怎么回来呢，分分钟反洗钱管控，他们不知道，为什么不知道呢？因为他们根本没有大额交易过，以为没有黑钱就像转账一样操作就行了。

　　线下现金也可以，记住不要被那些无良律师骗了，你需要注意的就是交易安全，不要被人套路，每一次交易都换一个钱包，装钱包的手机不要离开自己一秒钟。

　　交易就是交易，交易完成迅速离开，不要和币商交朋友、吃饭、去KTV，你们只是交易关系。

　　要去吃饭唱歌就不要交易，现金交易只要人身安全就没有任何法律风险，即使出问题，也是币商被按头，和你没有任何关系。

　　安全出金针的很简单，我给你举个例子，你去泰达公司换成美金就行了，但是这只是方法，就像很多人给你说什么去香港，只是方法而有难度。

　　六叔给你的方法就是可执行方案，普通人都没有难度的，比如小额就U卡，或者代付，你需要买什么东西，让熟悉的人帮你代付即可。

　　比如你要出20万，但是又不想要现金想要安全，你找币商给你一张银行卡，里面有20万额度，并且给你绑定一个支付宝账号，或者手机快递给你。

　　你自己日常消费，使用买东西都用这个支付宝，相当于钱在币商手里，你拥有使用权。

　　只要你不拿这个手机、账号、支付宝去跑分，就没有任何法律风险，你用了一个月还能正常使用，你会担心这个资金是有风险的吗？有风险早就冻结了。

　　还有一种方法，你自己办理一个商户POS机，你自己是搞建材的，批发水果的都可以，币商把自己本人实名的信用卡，比如20万额度的信用卡给你，你自己去刷到自己POS上来。

　　安全出金，没那么难，比如程女士要是遇到六叔花500加好友，六叔就赠送他一个资源，哪有损失200万的事情。